国联水产（300094）怎么样

国联水产（300094）怎么样？

湛江国联水产开发有限公司前身为湛江国联水产开发有限公司，成立于2001年3月8日。2007年12月7日，公司通过股权变更变更为股份制公司。国联水产公司股东会决议。 2010年7月8日，公司发行的人民币普通股在深圳证券交易所创业板上市。股票简称“国联水产”，股票代码“300094”。

核心题材：

第一点：所属板块：创业板板块、海洋经济板块、水域改革板块、广东板块、农牧渔业板块。

要点二：经营范围：苗木引进、养殖、培育、销售，采购水产苗木养殖所需的饲料（牡蛎、鱿鱼、海虫、卤虫、绿藻、沙虫）及原木；水产品研究、开发、养殖、收购、冷冻；加工、销售：速冻水产品、速冻食品【速冻米类食品（熟制品）】、肉制品（熏肠、火腿制品）。 （不含《外商投资产业指导目录》中禁止外商投资的产业）。

看点三：水产品产业链公司是国际领先的健康水产品供应商，拥有完整的种苗、饲料、养殖、加工、销售垂直一体化产业链。 “坚持强化国际市场、拓展国内市场的营销策略，出口业务要达到与国际大型企业集团竞争的能力，内销业务将成为企业经济可持续发展的增长点“是其未来的发展战略。公司以加工为主，通过与农户共建注册农场，确保原料稳定供应。其主要产品包括虾、罗非鱼等初加工产品以及深加工食品等，通过国内外经销商销售给终端消费者。公司出口客户遍布美国、欧盟、日本等全球主要水产品进口国家和地区。

看点四：行业地位：公司虾类出口量连续多年位居国内行业第一。公司研发的“国联一号”虾苗、国联水产饲料已成为养殖户最信赖的品牌。公司年出口收入超1亿美元，占中国对美国市场虾类出口总额的40%，出口量位居国内行业第一。该公司是亚洲唯一一家对输美虾类实行“零关税”的企业，是第一家对输美五类水产养殖产品解除“自动检验”禁令的企业，也是大陆第一家也是唯一一家公司获批“向香港供应活虾”。

第五点：首次募集资金项本次募集资金29,483.4万元，共4个项目。其中，“水产品加工扩建项目”下的两个子项目投资12936.1万元：“罗非鱼加工厂建设项目”（10923.5万元），建设期2年，年产1.3万吨。待项目达产后建设。冷冻罗非鱼片生产能力，年均利润总额2704.1万元（截至2011年一季度末投资进度1.7%）； “水产品深加工建设项目”（2012.5万元），建设期2年，2日投产，2年达产，年均实现利润总额5843.1万元，净利润率为21.5%（8.6%）。 “国内营销网络建设项目”投资7810万元，建设期3年。竣工后年度新增利润总额4036.4万元（2.67%）；投资6002.1万元建设“水产品加工副产品综合利用”项目，建设期2年，达产后年均利润总额2250.6万元，销售净利润率为24.6%；“科研中心建设项目”投资3110万元，建设期1年（7.46%）。

要点六：投资新项目——深水网箱养殖项目2012年3月，为满足长远发展规划和经营的实际需要，有效提高募集资金的使用效率，公司计划使用12万元超募资金投资湛江南三岛，在特城岛周边海域投资实施“深水网箱养殖项目”。本项目总投资1596.4万元，其中固定投资1037.2万元，流动资金559.2万元。项目实施后，可以发挥公司的养殖技术优势，加强公司在种苗、饲料、养殖、加工、销售等方面的全方位、多层次发展。同时，该项目具有较强的盈利能力。在8%贴现率条件下，该项目10年税后财务净现值为4291万元，投资内部收益率为66.94%，静态投资回收期仅为1.37年，动态投资回收期仅为1.45年。

第七点：超量扩产。 2010年11月，股东大会批准公司全资子公司湛江国联于2010年10月至2012年3月扩建十个南美白对虾苗场，培育新的优质南美白对虾。年出苗60亿株，预计资金投资6206.5万元。公司拟用超募资金5000万元增加资本金投入，以满足扩建所需的资本金投入，剩余1206.5万元由自筹。该项目于2010年10月开始筹建，建设周期一年。 2012年达到产能70%，2013年达到100%产能，达产后预计实现年均利润1946.7万元。将使用募集资金5200万元。购置办公用房及其他配套设施1633.7平方米。

第八点：推进员工持股计划2015年4月29日，员工持股计划（草案）发布。本次员工持股计划募集资金总额上限为750万元，以“股”为认购单位，每股1元。经股东大会批准后，公司将募集资金750万元委托深圳市方略德和投资咨询有限公司管理，并全额认购“国联方略1号基金”普通级股份”方略德和所创立。国联方略一号的股份上限为3,000万股，普通股与优先股比例为1:3，其中2,250万股优先股由公司控股股东新余国通投资管理有限公司认购。控股股东。方略德和代表国联方略一号拟与国信证券股份有限公司签署股权收益权互换协议，国信证券将提供融资资金6000万元，共计9000万元进行以国联水产为标的证券的股票收益掉期交易。国信证券根据基金管理人的指令买卖标的股票。

看点九：受益于“三旧改造” 2011年，广东历时三年的“三旧改造”（老城镇、老工厂、老村庄）进入第二个年头，湛江“三旧”改造工作我市将进入项目审批程序，推进项目建设阶段。湛江经济开发区高新区已纳入“三旧”改造范围。该项目是开发区首批实施项目之一。开发商业及住宅项目，获得较高的资产增值。公司位于“湛江经济开发区平乐”“工业区”毗邻，现有工厂所在土地已被湛江市政府列入“三旧”改造范围。根据广东省政府“三旧”改造相关文件，土地出让金总额的60%将归出让方所有。

第十点：国际并购进程2011年7月，公司与Sunningvale Seafood股东HIEU T.TRAN签署了《投资合作意向书》，拟收购其不少于70%的股份。 Sunningvale Seafood及其前身从事水产品批发行业已有28年。是美国水产养殖行业具有一定影响力的公司，在美国拥有大量客户群。本次收购对于公司稳定和拓展美国市场、实现市场销售渠道和产品细分具有重要意义。这是公司向前迈出的一步。迈出国际并购的第一步，可以积累大量的国际并购经验，有利于公司后续发展和公司长期目标的实现（约1）。截至2010年底，目标公司经审计净资产为282万美元； 2010年总收入为6785万美元，净利润为9.6万美元（初步估值范围为400万美元至800万美元）。

第十一点：季节性公司所处行业具有明显的季节性。上半年，开工率不足，各项成本大幅上升。因此，公司上半年普遍亏损，只有下半年才能弥补亏损，实现盈利。

第十二点：股权激励计划2013 年5 月，公司拟向董事会确定的公司中高级管理人员及业务技术骨干人员授予880 万股股票期权，行权价格为6.00 元，约占2.50 元。占公司总股本的%。 %，其中首次奖励800万，预留80万。如果满足行权条件，则在12个月解锁期后的四年内，可以分别按25%、25%、25%、25%的比例行权。

第十三点：实际控制人增持。 2012年7月，公司实际控制人、董事长李忠先生计划未来三个月（自2012年8月1日起）累计增持公司股份不少于100万股，不超过300万股（不超过公司总股本的0.85%）。

第十四点：高管增持。 2014年3月，公司收到常务副总经理卢成成先生的通知。卢成成先生于2014年3月12日至2014年3月13日期间通过了二级股票，市场增持了公司部分已发行人民币普通股（A股）。本次增持股份数量为67万股，每股交易均价为8.634元，占总股本的0.19%。陆呈呈长期在商业投资银行工作。在平安证券任职期间，曾是该公司IPO保荐项目成员之一。公司聘请陆呈呈担任高管后，希望借助其资本运作实力，推动公司股权并购，加大在电商领域的拓展力度。陆成成老师承诺在增持期间和法定期限内不减持公司股份，体现了他对公司未来持续稳定发展的信心。

第十五点：签署战略合作协议2014年4月，公司与顺丰速运旗下电子商务公司北京顺丰电子商务有限公司签署了《战略合作框架协议》。双方达成战略合作伙伴关系，并享受“战略合作伙伴待遇”。产品方面，为增加销售规模，降低公司配送和市场投入成本，双方确定至少10款产品将在顺丰电商网站销售，并于4月份上架。 -可能。同时，顺丰电商将优先提供至少2种核心产品。产品经过测试后可销售。同类产品的顺丰电商需要重点推荐公司提供的产品，并会选择一些特色产品作为专属产品。在销售方面，顺丰电商保证100%货源充足、及时发货、优先供货的原则，公司竭尽全力保证其销售。此外，双方还将在推广宣传、网站推广资源和信息等方面进行合作。公司表示，本次协议的签署，有利于优化公司产品销售渠道，增强国内市场产品研发能力，增强产品竞争力，进一步拓展国内市场。本协议的签署不会影响公司业务的独立性。

第十六点：股东增持。 2014年7月，公司常务副总经理陆成成通过二级股票市场增持公司股票共计12万股，占公司总股本的0.034%。成交均价8.75元。本次增持后，陆呈呈共持有公司股份79万股，占公司总股本的0.224%。同时承诺增持期间及法定期限内不减持公司股份。

第十七点：股东回报计划2012年7月，公司制定了股东回报计划（2012-2014年）。未来三年，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。符合现金分红条件的，公司未来三年以现金方式累计分配利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会根据公司经营状况，可以提议公司进行中期现金分红。在保证足够的现金分红、合理的股本规模和股权结构的前提下，公司可以以股票股利的形式分配利润。

第十八点：自愿锁定承诺。公司实际控制人李忠、总经理陈汉、副总经理李国通及大股东国通水产、冠联国际分别承诺自上市之日起36个月内不转让、不托管。其他人对其直接或者间接持有的公司股份进行管理，公司不会回购该股份；董事、监事、高级管理人员承诺，其在任职期间直接或间接持有公司股份的，每年转让数量不超过其直接或间接持有的股份总数。离任后六个月内直接或间接持有公司股份25%；声明辞任后12个月内上市出售的股份数量不得超过直接或间接持有股份总数的50%。